Nuevamente este tipo de fraude a través de correo electrónico.
El mecanismo es el siguiente, te llega un correo con subjet: “OPORTUNIDAD DE GANAR DINERO”,o “GANE DINERO FACILMENTE”, o similar..
Lo que te piden es si estarías dispuesto a proporcionar un numero de cuenta, aunque no tengas dinero en ella, de forma que cada cierto tiempo, te ingresan en esa cuenta una cantidad específica y tu lo que tienes que hacer es sacar ese dinero, coger tu comisión y enviar el resto al destino que ellos te digan.
Por ejemplo, te ingresan 100.000€, los sacas, te quedas con 1.500€, y envias 98.500€ al destino que sea. Esto cada cierto tiempo.
Para ellos estar seguros de que no te quedas con toda la pasta, te piden DNI, o pasaporte escaneado, y rellenar un formulario firmado, etc…
Esto es blanqueo de dinero puro y duro. Y el problema está en que a final de año te puede llegar hacienda y pedirte explicaciones sobre esos movimientos de dinero.
